Россия
Финансово-кредитная сфера является «кровеносной системой», обеспечивающей финансовую стабильность и работоспособность государства в целом. В статье рассматриваются базовые (универсальные) элементы криминалистической характеристики преступлений в финансово-кредитной сфере, которые являются актуальными для раскрытия и расследования. В это число входят: субъект, ситуация, способ и следы. Автор раскрывает специфические особенности каждого элемента.
финансово-кредитная сфера, преступления в финансово-кредитной сфере, криминалистическая характеристика преступлений, субъект, ситуация, способ, следы
1. Расширенное заседание коллегии МВД России. URL: http://www.kremlin.ru (дата обращения: 04.01.2023).
2. Выступление В. А. Колокольцева на итоговой коллегии МВД России. URL: https://мвд.рф (дата обращения: 04.01.2023).
3. Лубин А. Ф. Криминалистическая методика. Горький, 1987. С. 13-15.
4. Старцева Е. А., Лубин А. Ф. Взаимодействие следователей, специалистов, экспертов при расследовании преступлений в сфере строительства: монография. Нижний Новгород: НА МВД России, 2015. 240 с.
5. Журавлев С. Ю., Бондарь Е. А., Муратов Д. А. Расследование преступных банкротств: практическое пособие для следователей. Нижний Новгород: НА МВД России, 2004. 114 с.
6. Ларичев В. Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: учебно-практическое пособие. Москва, 1996.
7. Байло А. Ю. Характеристика способов мошенничества в сфере потребительского кредитования // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2010. № 2. С. 78-83.
8. Давыдов Р. А. Способы совершения мошенничества в кредитно-финансовой сфере. URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 04.01.2023).
9. Звезда И. И. К вопросу о классификации способов мошенничества в банковской сфере. URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 04.01.2023).
10. Имаева Ю. Б. О способах преступлений, совершаемых в сфере кредитной кооперации // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. № 4 (34). С. 489-493.
11. Шихов П. И., Громов И. В. Способы совершения мошенничества в финансово-кредитной сфере // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2008. № 4 (40). С. 80-83.
12. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 (ред. от 26 февраля 2019 года). Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.01.2023).
13. Ковалдова Е. В. Злоупотребления и правонарушения в банковской сфере как одна из проблем современной банковской системы РФ: сборник материалов круглого стола / отв. ред. А. А. Бурмистрова. Тамбов: Изд-во Тамбовская региональная общественная организация «Общество содействия образованию и просвещению “Бизнес - Наука - Общество”», 2014. Вып. 7
14. Бандорина И. В. Документирование преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 4 (32).
