Нижегородская академия МВД России, Нижний Новгород
Россия
Рост криминальной активности в сфере теневой экономики повлек за собой появление новых преступных схем, в рамках которых, использование псевдолегитимных гражданско-правовых инструментов выступает в качестве способа получения криминальных сверхдоходов. Чаще всего это происходит на площадках арбитражных судов, использующих при разрешении хозяйственных споров открытую, общедоступную информацию. В настоящее время наблюдается рост обращений в суды недобросовестных участников гражданско-правовых отношений, в целях придания правомерного характера имуществу, добытому преступным путем. Вместе с тем использование результатов оперативно-розыскной деятельности в арбитражном процессе, в случае выявленных или видимых признаков противоправности или ничтожности таких сделок фактически невозможно, что выступает в качестве серьезного и системного юридического пробела. Однако в соответствии со статьей 2 Гражданско-процессуального кодекса, как и статьей 4 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, а также статьей 2 и 188.1 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации в качестве одной из ключевых задач ставят предупреждение правонарушений, в том числе и при рассмотрении гражданско-правовых дел. Разрешение представленной проблемы видится во внесении изменений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и Инструкцию о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», на основании которых суды, рассматривающие хозяйственные споры наделяются правом использования материалов оперативно-розыскной деятельности в профессиональной деятельности.
оперативно-розыскная деятельность, хозяйственные споры, теневая экономика, капитал, арбитражный процесс, гражданско-правовая сделка
1. Налог за доходы: в России обнаружили новую схему обналичивания денег. URL: https://www.fedsfm.ru/mediaaboutus/4996 (дата обращения: 02.06.2022).
2. Дробот Е. В., Макаров И. Н. Оценка факторов и стрессоров теневой экономики: мировой опыт // Теневая экономика. 2021. Том 5. № 1. С. 53-77.
3. Структура сомнительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги. URL: https://cbr.ru/today/resist/resist_sub/2020_4/ (дата обращения: 02.06.2022).
4. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденных Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 8 июля 2020 г. URL: https://www.vsrf.ru/documents/all/29097/ (дата обращения: 09.06.2022).
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ (ред. от 11 июня 2022 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22 июня 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46, ст. 4532.
6. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 21-ФЗ (ред. от 11 июня 2022 г.) // Российская газета. 2015. 11 марта.
7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ (ред. от 11 июня 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 3012.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 25 марта 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954.
9. Об обеспечении гласности в арбитражном процессе: постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 года № 61 // Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012. № 12.
10. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (ред. от 1 апреля 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33, ст. 3349.
11. Загорулько Т.А., Глазунов Б. Б. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в арбитражном процессе // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 7-2. С. 162-163.
12. Киселев А. П., Васильев О. А., Белянинова Ю. В. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.06.2022).
