Россия
УДК 34 Право. Юридические науки
Уголовно-правовой стандарт противодействия незаконной банковской деятельности в настоящее время в основном сформировался. Однако требует некоторых изменений и дополнений. Эти изменения касаются совершенствования норм уголовно-правового законодательства. Вместе с тем решающее значение для установления правопорядка в финансово-кредитной сфере имеет установление справедливой уголовно-процессуальной системы.
незаконная банковская деятельность, уголовно-правовое законодательство, уголовно-процессуальная система, сфера финансово-кредитной деятельности
1. Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990. № 27, ст. 357. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.12.2020).
2. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2017. 992 с.
3. Обзор судебной практики по уголовным делам кассационной инстанции Московского городского суда за первое полугодие 2015 года. URL: https://mos-gorsud.ru/resources/tmpls/Obzor_ug_kass_1_2015.pdf (дата обращения: 17.12.2020).
4. Собрание законодательства РФ. 2002. № 28, ст. 2790. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.12.2020).
5. См., например: О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях РФ: положение Центрального банка РФ от 29 января 2018 г. № 630-П. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.12.2020).
6. О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций: инструкция Центрального банка РФ от 2 апреля 2010 г. № 135-И. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.12.2020).
7. URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/107361/2019.pdf (дата обращения: 17.12.2020).
8. Насимов Г.А., Алиев С.З. Незаконное обналичивание денежный средств: теория и практика адвокатов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2020. № 1 (49). С. 135-140.
9. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 6-е изд., переаб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2010. 1306 с.
10. URL: www:sudrf.ru (дата обращения: 17.12.2020).
11. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Никулиной Елены Владимировны на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2014 г. № 1743-О. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.12.2020).
12. Поляков Н.В. К вопросу о необходимости совершенствования современного российского законодательства для борьбы с незаконной банковской деятельностью // Алтайский юридический вестник. 2017. № 4 (20). С. 98-100.
13. О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля: федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.12.2020).
