Legal Science and Practice: Journal of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России

2078-5356

43536

10.36511/2078-5356-2021-1-143-148

Отраслевые проблемы юридической науки и практики

Branch problems of legal science and practice

Отраслевые проблемы юридической науки и практики

Problematic issues in the practice of investigating the theft of non-cash and electronic funds

Проблемные вопросы практики расследования хищений безналичных и электронных денежных средств

Поздышев

Роман Сергеевич

Pozdyshev

Roman Sergeevich

rmanpzdyshev@rambler.ru

кандидат юридических наук;

candidate of jurisprudence sciences;

Нижегородская академия МВД России Нижний Новгород Россия Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia Nizhny Novgorod Russian Federation

2021 1 143 148

https://namvd.editorum.ru/en/nauka/article/43536/view

В статье анализируются проблемные вопросы, возникающие в ходе расследования хищений безналичных и электронных денежных средств. Рассматриваются материалы судебно-следственной практики по указанной категории уголовных дел, а также трудности, с которыми сталкиваются следователи при их расследовании. В ходе исследования выявлен положительный опыт противодействия рассматриваемым хищениям и предложены пути совершенствования следственной практики.

The article analyzes the problematic issues that arise during the investigation of theft of non-cash and electronic funds. The materials of judicial and investigative practice on this category of criminal cases are considered, as well as the difficulties faced by investigators in their investigation. During the research, the positive experience of countering the considered embezzlement was revealed and ways to improve investigative practice were proposed.

хищение кража мошенничество безналичные деньги электронные деньги расследование

theft fraud non-cash money electronic money investigation

Обзор операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций за 2019 год. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/103609/Review_of_transactions_2019 (дата обращения: 24.12.2020).

Review of operations performed without the consent of clients of financial organizations for 2019. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/103609/Review_of_transactions_2019 (accessed 24.12.2020). (In Russ.)

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ст. 4931.

Criminal procedure code of the Russian Federation no. 174-FZ of December 18, 2001. Collection of legislative acts of the RF, 2001, no. 52, art. 4931. (In Russ.)

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ст. 1.

Code of the Russian Federation on administrative offenses of December 30, 2001 no. 195-FZ. Collection of legislative acts of the RF, 2002, no. 1, art. 1. (In Russ.)

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954.

Criminal code of the Russian Federation no. 63-FZ of June 13, 1996. Collection of legislative acts of the RF, 1996, no. 25, art. 2954. (In Russ.)

О связи: федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 28, ст. 2895.

About the connection: federal law no. 126-FZ of July 7, 2003. Collection of legislative acts of the RF, 2003, no. 28, art. 2895. (In Russ.)

Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33, ст. 3349.

On operational search activity: federal law no. 144-FZ of August 12, 1995. Collection of legislative acts of the RF, 1995, no. 33, art. 3349. (In Russ.)

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2, ст. 198.

Criminal Executive code of the Russian Federation no. 1-FZ of January 8, 1997. Collection of legislative acts of the RF, 1997. no. 2, art. 198. (In Russ.)

Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 // Официальный интернет-портал правовой информации, 27 декабря 2016 г. URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 24.12.2020).

On approval of the internal regulations of correctional institutions: order of the Ministry of justice of the Russian Federation no. 295 of December 16, 2016. Official Internet portal of legal information on December 27, 2016. URL: www.pravo.gov.ru (accessed 24.12.2020). (In Russ.)