Legal Science and Practice: Journal of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia Legal Science and Practice: Journal of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России 2078-5356 70891 10.36511/2078-5356-2023-3-85-95 Уголовно-правовые науки Criminal law Уголовно-правовые науки Transformation of criminal law relations in the field of illegal activities for the return of overdue debts Трансформация уголовно-правовых отношений в сфере незаконной деятельности по возврату просроченной задолженности https://orcid.org/0000-0002-8358-8924 Шевелева Светлана Викторовна Sheveleva Svetlana V. decan46@yandex.ru

доктор юридических наук;

doctor of jurisprudence sciences;

 https://orcid.org/0000-0003-1479-7850 Баумштейн Антон Борисович Baumshteyn Anton Борисович a.baumshtein@mail.ru

доктор юридических наук;

doctor of jurisprudence sciences;

 Юго-Западный государственный университет Курск Россия Southwest State University Курск Russian Federation Юго-Западный государственный университет Курск Россия Southwest State University Kursk Russian Federation 30 09 2023 30 09 2023 2023 3 85 95 31 07 2023 10 09 2023 https://namvd.editorum.ru/en/nauka/article/70891/view

В статье рассмотрены объективные и субъективные признаки принятой в июле 2023 года статьи 1724 УК РФ «Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности», а также квалифицированные и особо квалифицированные признаки, предусмотренные частями 2, 3 статьи 1724 УК РФ. Представлены статистические данные, свидетельствующие о необходимости криминализации действий недобросовестных коллекторов, выделены критерии, позволяющие разграничить рассматриваемый состав преступления с аналогичным административным правонарушением, высказаны отдельные критические замечания относительно отсутствия в диспозиции нормы указания на распространение достоверной порочащей информации как способа совершения преступления.

The article considers objective and subjective signs of Article 1724 of the Criminal Code of the Russian Federation adopted in July 2023 “Illegal activity for the return of overdue debts”, as well as qualified and specially qualified signs provided for in parts 2, 3 of Article 1724 of the Criminal Code of the Russian Federation. Statistical data testifying to the need to criminalize the actions of unscrupulous collectors are presented, criteria are identified that allow distinguishing the considered corpus delicti with a similar administrative offense, some critical remarks were made regarding the absence in the disposition of the norm of indicating the dissemination of reliable defamatory information as a method of committing a crime.

 коллектор просроченная задолженность преступления в сфере экономической деятельности collector overdue debt crimes in the field of economic activity

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 10 июля 2023 года № 323-ФЗ. Доступ из СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 14.07.2023). On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and Articles 150 and 151 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation: federal law no. 323-FZ of July 10, 2023. Access from the reference legal system “GARANT”. URL: https://base.garant.ru (accessed 14.07.2023). (In Russ.) О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (в части установления уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов): пояснительная записка к законопроекту № 154486-8. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/154486-8 (дата обращения: 30.07.2023). Explanatory note to draft law no. 154486-8. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/154486-8 (accessed 30.07.2023) (In Russ.) Правительство предложило упростить отказ от общения с коллекторами. URL: https://www.rbc.ru/finances (дата обращения: 21.07.2023). On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and Articles 150 and 151 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation (regarding the Establishment of criminal Liability for Illegal Activities of Collectors: The government proposed to simplify the refusal to communicate with collectors. URL: https://www.rbc.ru/finances (accessed 21.07.2023). (In Russ.) О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником: пояснительная записка к проекту федерального закона. Доступ из СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 01.07.2023). On the prohibition of attracting other persons to interact with the debtor: explanatory note to the draft federal law. Access from the reference legal system “GARANT”. URL: https://base.garant.ru (accessed 01.07.2023). (In Russ.) Ведомственная статистическая отчетность. URL: https://fssp.gov.ru/statistics (дата обращения: 14.07.2023) Departmental statistical reporting. URL: https://fssp.gov.ru/statistics (accessed 14.07.2023). (In Russ.) Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй. Второе полугодие 2022 года. Москва, 2023. URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm (дата обращения: 14.07.2023). Analysis of trends in the retail lending segment based on data from credit bureaus. The second half of 2022. Moscow, 2023. URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm (accessed 14.07.2023) (In Russ.) Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности: постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 1004. Доступ из СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 14.07.2023). On Approval of the Regulations on Federal State Control (Supervision) over the Activities of Legal Entities Engaged in the Return of Overdue Debts as the Main Activity Included in the State Register of Legal Entities Engaged in the Return of Overdue Debts as the main activity: decree of the Government of the Russian Federation no. 1004 of June 25, 2021. Access from the reference legal system “GARANT”. URL: https://base.garant.ru (accessed 14.07.2023). (In Russ.) Об утверждении требований к оборудованию и программному обеспечению юридического лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности: приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 109. Доступ из СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 14.07.2023). On Approval of requirements for equipment and Software of a Legal Entity Included in the State Register of Legal Entities Engaged in the Return of Overdue Debts as the main activity: order of the Ministry of Justice of the Russian Federation no. 109 of June 30, 2021. Access from the reference legal system “GARANT”. URL: https://base.garant.ru (accessed 14.07.2023). (In Russ.) Скобликов П. А. «Уголовное-правовые и криминологические проблемы борьбы с организованными и иными криминальными проявлениями в сфере имущественных споров в современной России: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Москва, 2001. Skoblikov P. A. Criminal-legal and criminological problems of combating organized and other criminal manifestations in the field of property disputes in modern Russia. Dissertation… doctor of legal sciences. Moscow, 2001. (In Russ.) Рачков С. А. Преступления в сфере кредитных отношений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2002. Rachkov S. A. Crimes in the sphere of credit relations. Dissertation… candidate of legal sciences. Rostov-on-Don, 2002. (In Russ.) Дугричилова Д. М. Преступления в сфере кредитно-банковской деятельности: общая характеристика и вопросы квалификации: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2005. Dugrichilova D. M. Crimes in the sphere of credit and banking activity: general characteristics and qualification issues. Dissertation… candidate of legal sciences. Moscow, 2005. (In Russ.) Шадрина О. В. Уголовная ответственность за преступления в банковско-кредитной сфере по уголовному праву Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2008. Shadrina O. V. Criminal liability for crimes in the banking and credit sphere under the criminal law of the Russian Federation: Dissertation… candidate of legal sciences. Moscow, 2008. (In Russ.) Дубов Е. И. Уголовно-правовой механизм противодействия преступлениям, связанным с деятельностью по возврату просроченной задолженности: дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2022. Dubov E. I. Criminal-legal mechanism for countering crimes related to the return of overdue debts. Dissertation… candidate of legal sciences. Nizhny Novgorod, 2022. (In Russ.) Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях № 1-АП / Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2018-2022 годы. URL: http://cdep.ru (дата обращения: 14.07.2023). Report on the work of courts of general jurisdiction on the consideration of cases of administrative offenses no. 1-AP / Summary statistical data on the activities of federal courts of general jurisdiction and magistrates for 2018-2022. URL: http://cdep.ru (accessed 14.07.2023). (In Russ.) Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля: постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 // Собрание законодательства РФ. 2022. № 11, ст. 1715. On the specifics of the organization and implementation of state control (supervision), municipal control: decree of the Government of the Russian Federation no. 336 of March 10, 2022. Collection of legislative acts of the RF, 2022, no. 11, art. 1715. (In Russ.) О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации: федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ. Доступ из СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 14.07.2023). On State Control (Supervision) and Municipal Control in the Russian Federation: federal law no. 248-FZ of July 31, 2020. Access from the reference legal system “GARANT”. URL: https://base.garant.ru (accessed 14.07.2023). (In Russ.) Заключение правового управления к законопроекту № 154486-8. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/отзыв%20ВС%20(5).pdf Conclusion of the legal department to the bill no. 154486-8. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/review%20BC%20(5).pdf (In Russ.) О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: официальный отзыв Верховного Суда Российской Федерации к законопроекту № 154486-8. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/отзыв%20ВС%20(5).pdf (дата обращения: 14.07.2023). On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and Articles 150 and 151 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation: official review of the Supreme Court of the Russian Federation to draft law no. 154486-8. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/review%20BC%20(5).pdf (accessed 14.07.2023). (In Russ.) Чхвимиани Э. Ж., Скогорева Т. Ф. Проблемные вопросы осуществления коллекторской деятельности // Вестник КРУ МВД России. 2017. № 3 (37). С. 12-15. Chkhvimiani E. Zh., Skogoreva T. F. Problematic issues of collection activities. Bulletin of the KRU of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2017, no. 3 (37), pp. 12-15. (In Russ.) Алиева Л. Н. К., Ивенский А. И. Проблемы регулирования деятельности негосударственных юридических лиц по возврату просроченной задолженности // Вестник ВУиТ. 2018. № 3. С. 31-39. Alieva L. N. K., Ivensky A. I. Problems of regulating the activities of non-state legal entities for the repayment of overdue debts. Vestnik VUiT, 2018, no. 3, pp. 31-39. (In Russ.) О судебной практике по делам о вымогательстве (ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2015 года № 56 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2016. № 2. On judicial practice in cases of extortion (Art. 163 of the Criminal Code of the Russian Federation): resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation no. 56 of December 17, 2015. Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation, 2016, no. 2. (In Russ.) Приговор № 10-5388/2018 от 20 ноября 2018 года по делу № 10-5388/2018. Челябинский областной суд (Челябинская область). URL: https://sudact.ru (дата обращения: 14.07.2023). Verdict no. 10-5388/2018 of November 20, 2018 in case no. 10-5388/2018. Chelyabinsk Regional Court (Chelyabinsk region). URL: https://sudact.ru (accessed 14.07.2023). (In Russ.) Обобщение кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции за первый квартал 2020 года (типичные ошибки, допускаемые судами, входящими в кассационный округ). Доступ из СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 14.07.2023). Summary of the cassation practice of the Judicial Collegium on Criminal Cases of the First Cassation Court of General Jurisdiction for the first quarter of 2020 (typical mistakes made by courts belonging to the cassation district). Access from the reference legal system “GARANT”. URL: https://base.garant.ru (accessed 14.07.2023). (In Russ.) Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 21 июля 2020 года № 03АП-3017/20 по делу № А33-5322/2020. Доступ из СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 21.07.2023). Resolution of the Third Arbitration Court of Appeal of July 21, 2020 no. 03AP-3017/20 in the case no. A33-5322/2020. Access from the reference legal system “GARANT”. URL: https://base.garant.ru (accessed 21.07.2023). (In Russ.) Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 марта 2023 года № 11АП-832/23 по делу № А65-29877. Доступ из СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 21.07.2023). Resolution of the Eleventh Arbitration Court of Appeal of March 1, 2023 no. 11AP-832/23 in the case no. A65-29877/2022 Access from the IPP “GARANT”. URL: https://base.garant.ru (accessed 21.07.2023). (In Russ.) Руководство по соблюдению юридическими лицами, включенными в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, обязательных требований (утв. Федеральной службой судебных приставов 28 июня 2022 г. № 2). Доступ из СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 21.07.2023). Guidelines for compliance by legal entities included in the State Register of Legal Entities engaged in the return of overdue debts as the main type of activity, mandatory requirements (approved by the Federal Bailiff Service on June 28, 2022 no. 2). Access from the reference legal system “GARANT”. URL: https://base.garant.ru (accessed 07.21.2023). (In Russ.) Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2023 года № 07АП-12065/22 по делу № А03-13652/2022. Доступ из СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 21.07.2023). Resolution of the Seventh Arbitration Court of Appeal of February 14, 2023 no. 07AP-12065/22 in case no. A03-13652/2022. Access from the reference legal system “GARANT” (accessed 21.07.2023). (In Russ.) Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 23 декабря 2022 года по делу № А65-29877/2022. Доступ из СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 21.07.2023). The decision of the Arbitration Court of the Republic of Tatarstan of December 23, 2022 in case no. A65-29877/2022. Access from the reference legal system “GARANT”. URL: https://base.garant.ru (accessed 21.07.2023). (In Russ.) Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 июня 2020 года № 19АП-1332/20 по делу № А35-7609/2019. Доступ из СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 21.07.2023). Resolution of the Nineteenth Arbitration Court of Appeal of June 11, 2020 no. 19AP-1332/20 in case no. A35-7609/2019. Access from the reference legal system “GARANT”. URL: https://base.garant.ru (accessed 21.07.2023). (In Russ.) Текст внесенного законопроекта № 154486-8 от 29 июня 2022 года. URL: https://sozd.duma.gov.ru (дата обращения: 21.07.2023). The text of the introduced bill no. 154486-8 of June 29, 2022. URL: https://sozd.duma.gov.ru (accessed 21.07.2023). (In Russ.) Официальный отзыв Правительства Российской Федерации на законопроект № 154486-8 от 29 июня 2022 года. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/154486-8 (дата обращения: 21.07.2023). Official response of the Government of the Russian Federation to bill no. 154486-8 of June 29, 2022. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/154486-8 (accessed 21.07.2023) (In Russ.) Заключение Правового управления на законопроект № 154486-8 от 29 июня 2022 года. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/154486-8 (дата обращения: 21.07.2023) Conclusion of the Legal Department on bill no. 154486-8 of June 29, 2022. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/154486-8 (accessed 21.07.2023). (In Russ.) Постановление Ломоносовского районного суда г. Архангельска Архангельской области № 1-401/2017 от 7 ноября 2017 года по делу № 1-401/2017. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 30.07.2023). Resolution of the Lomonosov District Court of Arkhangelsk, Arkhangelsk region no. 1-401/2017 of November 7, 2017 in case no. 1-401/2017. URL: https://sudact.ru (accessed 30.07.2023). (In Russ.) О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 2. On judicial practice in cases of theft, robbery and robbery: resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation no. 29 of December 27, 2002. Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation, 2003, no. 2. (In Russ.) Энциклопедия судебной практики. Самоуправство (ст. 330 УК). Доступ из СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 21.07.2023). Encyclopedia of judicial practice. Arbitrariness (Art. 330 of the Criminal Code). Access from the reference legal system “GARANT”. URL: https://base.garant.ru (accessed 21.07.2023). (In Russ.) Приговор № 1-32/2019 от 10 июня 2019 года по делу № 1-32/2019. Кондопожский городской суд (Республика Карелия). URL: https://sudact.ru (дата обращения: 21.07.2023). Verdict no. 1-32/2019 of June 10, 2019 in case no. 1-32/2019. Kondopoga City Court (Republic of Karelia). URL: https://sudact.ru (accessed 21.07.2023). (In Russ.) Постановление № 1-846/2019 от 21 августа 2019 года по делу № 1-846/2019. Приморский районный суд (г. Санкт-Петербург). URL: https://sudact.ru (дата обращения: 21.07.2023). Resolution no. 1-846/2019 of August 21, 2019 in case no. 1-846/2019. Primorsky District Court (The City of St. Petersburg). URL: https://sudact.ru (accessed 21.07.2023). (In Russ.) Апелляционное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 2 сентября 2020 года по делу № 10-14482/2020. Доступ из СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 21.07.2023). Appeal ruling of the Criminal Court of the Moscow City Court of September 2, 2020 in case no. 10-14482/2020. Access from the reference legal system “GARANT”. URL: https://base.garant.ru (accessed 21.07.2023). (In Russ.) Кассационное определение СК по уголовным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 5 февраля 2020 года по делу № 7У-223/2019[77-74/2020-(77-160/2019)]. Доступ из СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 21.07.2023). Cassation ruling of the IC on criminal cases of the Fourth Cassation Court of General Jurisdiction of February 5, 2020 in case no. 7U-223/2019[77-74/2020-(77-160/2019)]. Access from the reference legal system “GARANT”. URL: https://base.garant.ru (accessed 21.07.2023). (In Russ.)