Legal Science and Practice: Journal of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России

2078-5356

55825

10.36511/2078-5356-2022-4-156-160

Уголовно-правовые науки

Criminal law

Уголовно-правовые науки

Features of using the results of operational-investigative activities in resolving economic disputes as a strategic direction for countering the shadow economy

Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности при разрешении хозяйственных споров как стратегическое направление противодействия теневой экономике

Санинский

Роман Александрович

Saninskiy

Roman Aleksandrovich

r-sovetnik@yandex.ru

кандидат юридических наук;

candidate of jurisprudence sciences;

Арбитражный суд Нижегородской области Нижний Новгород Россия Arbitration court of the Nizhny Novgorod region Nizhny Novgorod Russian Federation

Нижегородская академия МВД России, Нижний Новгород Нижний Новгород Россия Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia Nizhny Novgorod Russian Federation

27 12 2022

2022 4 156 160 30 08 2022 01 12 2022

https://namvd.editorum.ru/en/nauka/article/55825/view

Рост криминальной активности в сфере теневой экономики повлек за собой появление новых преступных схем, в рамках которых, использование псевдолегитимных гражданско-правовых инструментов выступает в качестве способа получения криминальных сверхдоходов. Чаще всего это происходит на площадках арбитражных судов, использующих при разрешении хозяйственных споров открытую, общедоступную информацию. В настоящее время наблюдается рост обращений в суды недобросовестных участников гражданско-правовых отношений, в целях придания правомерного характера имуществу, добытому преступным путем. Вместе с тем использование результатов оперативно-розыскной деятельности в арбитражном процессе, в случае выявленных или видимых признаков противоправности или ничтожности таких сделок фактически невозможно, что выступает в качестве серьезного и системного юридического пробела. Однако в соответствии со статьей 2 Гражданско-процессуального кодекса, как и статьей 4 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, а также статьей 2 и 188.1 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации в качестве одной из ключевых задач ставят предупреждение правонарушений, в том числе и при рассмотрении гражданско-правовых дел. Разрешение представленной проблемы видится во внесении изменений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и Инструкцию о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», на основании которых суды, рассматривающие хозяйственные споры наделяются правом использования материалов оперативно-розыскной деятельности в профессиональной деятельности.

he growth of criminal activity in the shadow economy has led to the emergence of new criminal schemes, in which the use of pseudo-legitimate civil law instruments acts as a way to obtain criminal windfall profits. Most often this happens at the sites of arbitration courts, which use open, publicly available information in resolving economic disputes. Currently, there is an increase in applications to the courts by unscrupulous participants in civil law relations in order to give legal character to property obtained by criminal means. At the same time, the use of the results of operational-search activities in the arbitration process, in the event of identified or visible signs of illegality or nullity of such transactions, is virtually impossible, which acts as a serious and systemic legal gap. However, in accordance with Art. 2 of the Code of Civil Procedure, as well as Art. 4 of the Code of Administrative Procedure of the Russian Federation, as well as Art. 2 and 188.1 of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation, one of the key tasks is the prevention of offenses, including when considering civil cases. The resolution of the presented problem is seen in the introduction of amendments to the Federal Law “On operational-search activity”, the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation and the Instruction on the procedure for presenting the results of operational-search activity to the body of inquiry, investigator or court”, on the basis of which the courts considering economic disputes shall be granted the right to use the materials of operational-search activity in their professional activities.

оперативно-розыскная деятельность хозяйственные споры теневая экономика капитал арбитражный процесс гражданско-правовая сделка

operational-search activity economic disputes shadow economy capital arbitration process civil law transaction

Налог за доходы: в России обнаружили новую схему обналичивания денег. URL: https://www.fedsfm.ru/mediaaboutus/4996 (дата обращения: 02.06.2022).

Income tax: a new cash-out scheme has been discovered in Russia. URL: https://www.fedsfm.ru/mediaaboutus/4996 (accessed 02.06.2022). (In Russ.)

Дробот Е. В., Макаров И. Н. Оценка факторов и стрессоров теневой экономики: мировой опыт // Теневая экономика. 2021. Том 5. № 1. С. 53-77.

Drobot E. V., Makarov I. N. Estimation of factors and stressors of the shadow economy: world experience. Shadow economy, 2021, vol. 5, no. 1, pp. 53-77. (In Russ.)

Структура сомнительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги. URL: https://cbr.ru/today/resist/resist_sub/2020_4/ (дата обращения: 02.06.2022).

The structure of suspicious transactions and sectors of the economy that formed the demand for shadow financial services. URL: https://cbr.ru/today/resist/resist_sub/2020_4/ (accessed 02.06.2022). (In Russ.)

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденных Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 8 июля 2020 г. URL: https://www.vsrf.ru/documents/all/29097/ (дата обращения: 09.06.2022).

Review of certain issues of judicial practice related to the adoption by the courts of measures to counter illegal financial transactions, approved by the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation of July 8, 2020. URL: https://www.vsrf.ru/documents/all/29097/ (accessed 09.06.2022). (In Russ.)

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ (ред. от 11 июня 2022 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22 июня 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46, ст. 4532.

Code of Civil Procedure of the Russian Federation no. 138-FZ of November 14, 2002 (as amended of June 11, 2022) (as amended and supplemented, effective of June 22, 2022). Collection of legislative acts of the RF, 2002, no. 46, art. 4532. (In Russ.)

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 21-ФЗ (ред. от 11 июня 2022 г.) // Российская газета. 2015. 11 марта.

Code of Administrative Procedure of the Russian Federation no. 21-FZ of March 8, 2015 (as amended of June 11, 2022). Rossiyskaya Gazeta, March 11, 2015. (In Russ.)

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ (ред. от 11 июня 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 3012.

Arbitration Procedure Code of the Russian Federation no. 95-FZ of July 24, 2002 (as amended on June 11, 2022). Collection of legislative acts of the RF, 2002, no. 30, art. 3012. (In Russ.)

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 25 марта 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954.

The Criminal Code of the Russian Federation no. 63-FZ of June 13, 1996 (as amended of March 25, 2022) Collection of legislative acts of the RF, 1996, no. 25, art. 2954. (In Russ.)

Об обеспечении гласности в арбитражном процессе: постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 года № 61 // Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012. № 12.

On Ensuring Publicity in the Arbitration Process: decree of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation no. 61 of October 8, 2012. Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation, 2012, no. 12. (In Russ.)

10.

Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (ред. от 1 апреля 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33, ст. 3349.

On operational-search activity: federal law no. 144-FZ of August 12, 1995 (as amended on April 1, 2022). Collection of legislative acts of the RF, 1995, no. 33, art. 3349. (In Russ.)

11.

Загорулько Т.А., Глазунов Б. Б. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в арбитражном процессе // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 7-2. С. 162-163.

Zagorulko T. A., Glazunov B. B. Using the results of operational-investigative activities in the arbitration process. Modern science-intensive technologies, 2014, no. 7-2, pp. 162-163. (In Russ.)

12.

Киселев А. П., Васильев О. А., Белянинова Ю. В. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.06.2022).

Kiselev A. P., Vasiliev O. A., Belyaninova Yu. V. Commentary to the federal law no. 144-FZ of August 12, 1995 “On Operative-Investigative Activities”. Access from the reference legal system “ConsultantPlus” (accessed 15.06.2022). (In Russ.)